浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通告

时间:2020-03-09 点击数:5506

根据《公司法》及浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司(以下简称黄岩农商银行)章程规定,经董事会一届十一次会议决议通过,决定召开黄岩农商银行2019年度股东大会。现将有关事项通告如下:

一、会议基本情况

(一)会议时间:计划2020330日(星期一)下午1400—1700

(二)会议地点:黄岩旗隆万豪大酒店(地址:黄岩区西城街道天元路55号)。

(三)召开方式:现场会议。

(四)会议出席对象:

1.黄岩农商银行股东或其委托代理人;

2.黄岩农商银行董事会董事、监事会监事;

3.大会见证律师。

二、会议审议内容

(一)审议《黄岩农商银行2019年度董事会工作报告》;

(二)审议《黄岩农商银行2019年度监事会工作报告》;

(三)审议《黄岩农商银行2019年度财务决算、利润分配方案和2020年度财务预算及业务发展规划报告》;

(四)审议监事会委托中介机构对《董事长、行长、监事长、外部董事、独立董事、外部监事、经营管理层2019年度履职评价专项审计报告》;

(五)审议《黄岩农商银行2019年度信息披露报告》;

(六)审议《黄岩农商银行2019年度董监事津贴的议案》;

(七)审议《黄岩农商银行2019年度董事会和经营管理层流动性风险管理履职情况报告》;

(八)审议《黄岩农商银行2019年度关联交易情况报告》;

(九)审议关于发行“三农”专项金融债的议案;

(十)其他事项。

三、会议登记办法

(一)黄岩农商银行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决(受限制股东除外)。

(二)拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜:

1.登记时间:2020319日至320日,每天上午830—1130;下午1400—1700

2.登记地址:黄岩农商银行营业部及下辖各支行。

3.登记手续:

1)出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记;如委托代理人出席的(该人可以不是股东),代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

2)企业法人股东由法定代表人亲自出席的,应持企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证办理登记;企业法人股东委托非法定代表人出席的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

4.登记方式:出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。

传真号码:057684112395

来信请寄:黄岩区洞天路88号黄岩农商银行董事会办公室,邮编318020(信封请注明:2019年度股东大会资料)。

四、其他事项

(一)会议报到时间:2020330日(星期一)下午1330—1355

(二)会议报到手续:

1.已办理会议登记的出席人员,请携带本人身份证出席。

2.由于携带证件、文件不齐全,导致无法确认其股东(代理人)资格的人员或未办理出席会议登记的股东(代理人),将不能出席会议并进行表决。

(三)会期半天。出席会议者交通、食宿等各项费用自理。

(四)因新冠肺炎疫情影响,会议时间和地点为计划安排,如发生变化,将另行通知。

(五)联系人:应先生、柯女士;电话:05768919100089191060;传真:057684112395;邮编:318020

特此通告。

说明:2019年度股东大会授权委托书可登录黄岩农商银行门户网站。(www.zjhyrcb.com)下载打印或到当地支行填制

2019年度股东大会授权委托书.docx

黄岩农商银行

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