今天是:2019年5月25日 星期周六
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关于召开2018年度股东大会的通知

根据《公司法》及浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)章程规定,董事会一届七次会议决议通过,决定召开本行2018年度股东大会。现将有关事项告如下:

一、会议基本情况

(一)会议时间:2019329日(星期)下午1400—1700

(二)会议地点:黄岩旗隆万豪大酒店六楼小宴会厅(地址:黄岩区西城街道天元路55)。

(三)召开方式:现场会议。

(四)会议出席对象:

1.本行股东或其委托代理人;

2.本行董事会董事、监事会监事;

3.大会见证律师。

二、会议审议内容

审议《浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》;

(二)、审议《浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司2018年度监事会工作报告》;

(三)、审议《浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司2018年度财务决算、利润分配方案和2019年度财务预算及业务发展规划报告的议案》;

(四)、审议《关于增加资本的议案》;

(五)、审议《关于修订<浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司章程>的议案》;

(六)、审议《关于修订<浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》;

(七)、审议监事会委托中介机构对《董事长、行长、监事长、外部董事、独立董事、外部监事、经营管理层2018年度履职评价专项审计报告》;

(八)、审议《浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司2018年度信息披露报告》;

(九)、审议《浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司2018年度独立董事、社会董监事报酬的报告》

    (十)、审议《2018年度黄岩农商银行董事会和经营管理层流动性风险管理履职情况的报告》;

    (十)、通报《黄岩农商银行2018年度关联交易管理制度的执行以及关联交易情况报告》;

(十二)、审议启动处置老股金入股程序的议案

(十三)、其他事项。

三、会议登记办法

(一)本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

(二)拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜:

1.登记时间:2019320日至321日,每天上午

830—1130;下午1400—1700

2.登记地址:黄岩农商银行营业部及下辖各支行

3.登记手续:

1)出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记;如委托代理人出席的(该人可以不是股东),代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

2)企业法人股东由法定代表人亲自出席的,应持企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证办理登记;企业法人股东委托非法定代表人出席的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

4.登记方式:出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。

传真号码:0576—84112395

来信请寄:黄岩区洞天路88号黄岩农商银行董事会办公室,邮编318020(信封请注明:2018年度股东大会资料)。

四、其他事项

(一)会议报到时间:2019329日(星期)下午

1330—1355

(二)会议报到手续:

1.已办理会议登记的出席人员,请携带本人身份证出席。

2.由于携带证件、文件不齐全,导致无法确认其股东(代理人)资格的人员或未办理出席会议登记的股东(代理人),将不能出席会议并进行表决。

(三)会期半天。出席会议者交通、食宿等各项费用自理。

(四)如因特殊情况,会议时间和地点发生变化,将另行通知。

(五)联系人:应先生、柯女士;电话:0576—8919100089191060;传真:0576—84112395;邮编:318020

特此公告。

 

说明2018年度股东大会授权委托书可登录本行门户网站www.zjhyrcb.com)下载打印或到当地支行填制。

委托书下载

 

浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司

                             201938