今天是:2018年12月11日 星期周二
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关于召开浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会的公告

根据《公司法》及浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)章程规定,决定召开本行2017年度股东大会。现将有关事项公告如下:

一、会议基本情况

(一)会议时间:2018428日(星期六)下午

1400—1700

(二)会议地点:黄岩国际大酒店三楼多功能厅(地址:黄岩区九峰路1号)。

(三)召开方式:现场会议。

(四)会议出席对象:

1.本行股东或其委托代理人;

2.本行董事会董事、监事会监事;

3.大会见证律师。

二、会议审议内容

(一)审议《黄岩农商银行2017年度董事会工作报告》的议案;

(二)审议《黄岩农商银行2017年度监事会工作报告》的议案;

(三)审议监事会委托中介机构对《董事长、监事长、行长、外部董事、独立董事、外部监事、经营管理层2017年度履职评价专项审计报告》的议案;

(四)通报《黄岩农商银行2017年度关联交易管理制度的执行以及关联交易情况报告》;

(五)审议《黄岩农商银行2017年度财务决算、利润分配方案和2018年度财务预算及业务发展规划报告的议案》;

(六)审议《黄岩农商银行2017年度独立董事、社会董监事报酬的报告》的议案。

三、会议登记办法

(一)本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

(二)拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜:

1.登记时间:2018418日至420日,每天上午

830—1130;下午1400—1700

2.登记地址:黄岩农商银行营业部及下辖各支行。

3.登记手续:

1)出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记;如委托代理人出席的(该人可以不是股东),代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

2)企业法人股东由法定代表人亲自出席的,应持企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证办理登记;企业法人股东委托非法定代表人出席的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

4.登记方式:出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。

传真号码:057684112395

来信请寄:黄岩区洞天路88号黄岩农商银行董事会办公室,邮编318020(信封请注明:2017年度股东大会资料)。

四、其他事项

(一)会议报到时间:2018428日(星期六)下午

1330—1355

(二)会议报到手续:

1.已办理会议登记的出席人员,请携带本人身份证出席。

2.由于携带证件、文件不齐全,导致无法确认其股东(代理人)资格的人员或未办理出席会议登记的股东(代理人),将不能出席会议并进行表决。

(三)会期半天。出席会议者交通、食宿等各项费用自理。

(四)如因特殊情况,会议时间和地点发生变化,将另行通知。

(五)联系人:应先生。电话:057684234938;传真:057684112395;邮编:318020

特此公告。

 

说明:2017年股东大会授权委托书可登录本行门户网站(www.zjhyrcb.com)下载打印或到当地支行填制

 

黄岩农商银行(浙江台州黄岩农村商业

银行筹建工作领导小组)

201848日

 

 

附件:2017年股东大会授权委托书