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浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会公告

根据《公司法》及黄岩农商银行筹建工作方案规定,决定召开浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)创立大会暨第一次股东大会。现将有关事项公告如下:

一、会议基本情况

(一)会议时间:2018113日(星期六)上午830

(二)会议地点:旗隆万豪酒店6楼会议厅。

(三)召开方式:现场会议。

(四)会议出席对象:

1.本行全体发起人或其委托代理人;被提名的董事会董事、监事会监事候选人。

2.大会见证律师。

二、会议审议内容

(一)审议《浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司筹建工作报告(草案)》;

(二)审议《浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司章程(草案)》;

(三)审议《浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则(草案)》;

(四)审议《浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司董事会议事规则(草案)》;

(五)审议《浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司监事会议事规则(草案)》;

(六)审议《浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司独立董事工作制度(草案)》;

(七)审议《浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法(草案)》;

(八)审议《浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司2018-2020年战略发展规划(草案)》;

(九)审议《浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司支持三农发展和今后三年涉农贷款比例规划(草案)》;

(十)审议《浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事、监事会非职工监事选举办法(草案)》;

(十一)审议《浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司股东大会议案投票表决办法(草案)》;

(十二)选举浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事、监事会非职工监事及议案投票表决。

三、会议登记办法

(一)本行发起人或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

(二)拟出席本次会议的发起人按以下要求办理出席登记事宜:

1.登记时间:201819日至112日,每天上午830—1130;下午1400—1700

2.登记地址:黄岩农村合作银行下辖各支行。

3.登记手续:

1)出席会议的自然人发起人应持本人身份证办理登记;如委托代理人出席的,代理人应持授权委托书、自然人发起人身份证复印件及本人身份证办理登记。

2)企业法人发起人由法定代表人亲自出席的,应持企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证办理登记;企业法人发起人委托非法定代表人出席的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

4.登记方式:出席会议者在登记时间内到指定地点登记,如以信函、传真等方式进行登记的可直接寄(传)到当地农村合作银行支行(信封请注明:创立大会资料)。

四、其他事项

(一)会议报到时间:2018113日(星期六)800—830

(二)会议报到手续:

1.已办理会议登记的出席人员,请携带本人身份证出席。

2.由于携带证件或文件不齐全,导致无法确认其发起人或代理人资格的人员,将不能出席会议并进行表决。

(三)会议联系方式:

联系人:应达军,办公电话:89191000;移动电话:13566409512

地址:黄岩区洞天路88号。

(四)会期半天。出席会议者交通、食宿等各项费用自理。

(五)如因特殊情况,会议时间和地点发生变化,将另行通知。

特此公告。

 

附件:授权委托书 

 

浙江台州黄岩农村商业银行

筹建工作领导小组办公室

20171222日